Els advocats de l'EMT demanen imputar CaixaBank per blanqueig
Entenen que el banc va incomplir la normativa de blanqueig i els protocols de seguretat, en facilitar la transferència fraudulenta de quatre milions a la Xina
L'EMT demanarà que s'investigue CaixaBank per un presumpte delicte de blanqueig en la causa sobre l'estafa de quatre milions d'euros que es van transferir en diverses operacions a un compte de Hong Kong.
Els advocats de l'empresa municipal de transports de València presentaran una ampliació de la denúncia perquè s'investiga la presumpta acció negligent de l'entitat bancària en la supervisió de les operacions, després de veure indicis que el banc podria haver incomplit el protocol d'actuació del Suport Operatiu a Banca Institucional (SOBI) i la normativa de blanqueig de capitals.
En aquesta causa, està investigada l'exdirectora d'Administració de l'EMT, Celia Zafra, i com a possible responsable civil CaixaBank.
En l'escrit dels lletrats, que avancen mitjans com el diario.es o la Cadena SER, es recorda que els empleats de l'entitat bancària no van advertir internament de l'operació malgrat que en la segona transferència ja van rebre una alerta d'operació sospitosa, per un possible tall i pega de la firma, segons van admetre en la seua compareixença al jutjat d'instrucció número 18 de València que investiga el cas.
Els advocats retrauen que no es van fer les comprovacions necessàries per a unes transferències fora de l'operativa de l'empresa pública, que mai abans havia fet pagaments a la Xina, autoritzant per contra fins a huit operacions.
Recorden, a més, que l'anàlisi del Tribunal de Comptes va concloure la responsabilitat de CaixaBank en l'estafa que segons va indicar en el seu informe, es va deure, d'una banda, al fet que “el comandament responsable es bota els procediments” (Celia Zafra) i a “la falta del deure de custòdia dels fons públics depositats en l'entitat bancària” (CaixaBank).
