Espanya rebrà més de 43 milions d’euros d’entitats bancàries suïsses procedents de condemnats per la Gürtel
La Fiscalia suïssa ha facilitat un volum ingent d'informació bancària, amb documentació de més de 37 comptes bancaris, durant la instrucció judicial
Les autoritats suïsses han començat a desbloquejar i transferir a Espanya els més de 43 milions d'euros que alguns condemnats per la trama Gürtel van depositar en diverses entitats bancàries suïsses, d'acord amb la sentència de la peça "Època I, 1999-2005", dictada el 17 de maig del 2018 per l'Audiència Nacional.
Segons l'informe de la Fiscalia, els diners, en gran part bloquejats des del 2009, pertanyen a comptes de les entitats bancàries Golden Chain Properties SA i Mall Business SA en el Credit Suisse, societats panamenyes. Els beneficiaris eren, respectivament, Francisco Correa Sánchez i Pablo Crespo Sabarís, que van ocultar els beneficis il·lícits procedents de suborns i intermediacions en adjudicacions il·legals amb diferents administracions públiques, governades pel Partit Popular entre els anys 2005 i 2009.
Luis Bárcenas també va mantindre a Suïssa diferents comptes opacs per a la Hisenda Pública espanyola entre 2000 i 2009, als quals accedia directament o a través d'Iván Yáñez Velasco. En concret, els va ingressar en les sucursals de Zuric i Ginebra de les entitats Dresdner Bank (posteriorment, LGT Bank) i Lombard Odier Darier Hentsh & CIE, a nom de la societat uruguaiana TESEDUKL SA i la panamenya Granda Global SA. Aquests comptes van ser igualment bloquejats el maig del 2013, a petició de les autoritats espanyoles.
La devolució d'aquests actius comporta un complex procés de tramitació que sol durar anys. En el present cas, l'informe de la Fiscalia ha destacat "l'extraordinària col·laboració i agilitat mostrades tant per la Fiscalia suïssa com per l'Oficina Federal de Justícia" que, a parer seu, "ha fet possible la ràpida i íntegra recuperació de 43 milions d'euros".
La Fiscalia suïssa, compromesa amb la investigació i col·laboradora estreta durant tot el procediment amb l'organisme homòleg espanyol, ha facilitat durant la instrucció judicial un volum ingent d'informació bancària, amb més de 15 complements de comissions rogatòries al llarg de deu anys i 41 toms de documentació de més de 37 comptes bancaris.
