Desarticulada una organització criminal dedicada a estafar entitats bancàries

La Guàrdia Civil de Terol ha dut a terme una operació en què s'ha detingut deu persones i s'ha desmantellat un entramat criminal internacional, amb centre d'operacions en municipis de València, Madrid i Toledo, que es dedicava a l'estafa bancària amb xecs manipulats i transferències fraudulentes. L'import defraudat ascendeix a 850.000 euros.

El modus operandi consistia en la sostracció de dades d'empreses, pagarés i xecs emesos per entitats mercantils, les dades de les quals utilitzaven per a confeccionar i falsificar xecs bancaris, que després i mitjançant paqueteria postal, s'enviaven a altres membres del grup delictiu que feien que els cobraren gent pagada per l'entramat. Aquestes extreien immediatament els diners i el repartien amb transferències bancàries, generalment a comptes corrents en països estrangers.

L'activitat il·lícita desenvolupada per aquest grup des del mes d'agost de 2018 afecta bancs i empreses situades a Espanya, Àustria, Alemanya, França i Portugal.

Fruit dels escorcolls s'ha confiscat més de 27.000 euros en metàl·lic, elements per a la falsificació d'instruments de pagament, targetes de crèdit i cartilles, a més d'un vehicle i diversa documentació. A més, s'han bloquejat 23 comptes bancaris, un bé immoble i 4 vehicles.

Les persones detingudes han passat a la disposició del jutjat de primera instància i instrucció número 3 de Terol, que ha decretat l'ingrés a la presó per a huit d'ells.

Aquest jutjat s'encarrega de les diligències del cas de la sextorsió, en què grups organitzats han extorsionat usuaris d'una xarxa de contactes de tot Espanya.