Pedraz porta a juí la cúpula de la trama d'hidrocarburs liderada per l'empresari Claudio Rivas per un frau de 148 milions d'euros

El jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz ha proposat jutjar setze persones per un presumpte frau de 148 milions d'euros en el pagament de l'IVA sobre hidrocarburs, entre 2018 i 2021, en el denominat cas Gaslow. Entre els imputats en este procés figuren l'empresari Claudio Rivas i un capità de la Guàrdia Civil.

En una resolució amb data 15/06/2026, arreplegada per agències com Europa Press i EFE, l'instructor atribuïx als acusats delictes contra la Hisenda pública, organització criminal, falsedat continuada i blanqueig de capitals. També proposa que declaren 82 persones jurídiques com a responsables civils.

La trama dels hidrocarburs és una xarxa empresarial liderada per l'empresari Víctor de Aldama i Claudio Rivas. Les autoritats judicials i policials investiguen un frau massiu de l'IVA de més de 182 milions d'euros en el sector dels combustibles, així com els presumptes suborns a polítics i funcionaris per a aconseguir llicències d'operació.

La del cas Gaslow és una de les recerques obertes al voltant d'este macrofrau, iniciada en el 2021 contra un grup empresarial de qui se sospitava que actuava il·legalment en el sector dels hidrocarburs, defraudant grans quantitats de diners a Hisenda mitjançant l'impagament sistemàtic de l'IVA. Va ser, de fet, una de les primeres operacions que va evidenciar l'abast del frau de carburants a Espanya i va destapar un modus operandi que després ha reaparegut en operacions posteriors com el cas Aldama.

El jutge Pedraz atribuïx a l'empresari Rivas, com a capitost de la trama, set presumptes delictes contra la Hisenda pública, un d'organització criminal, falsedat continuada i blanqueig de capitals. En el cas del capità de la Guàrdia Civil acusat, Juan Sánchez Yepes, proposa jutjar-lo pels suposats delictes d'integració en organització criminal, suborn, revelació de secrets i blanqueig de capitals.

Segons sosté l'instructor, els investigats formaven part d'una organització criminal, integrada per tres grups d'individus, que actuaven de manera coordinada per a utilitzar l'impagament de l'IVA dels hidrocarburs com a marge comercial que els permetera abaixar els preus per davall dels oferits pel mercat. Amb este mètode aconseguien augmentar les vendes i, per tant, els ingressos. La capacitat d'introduir hidrocarbur en l'esquema societari estava en poder dels posseïdors de les operadores, Gaslow Abastecimientos i Nascor Energías. Els líders de la trama eren, a més de Rivas, Antonio Rodríguez Estepa i Juan Simón Martínez.

La interlocutòria indica que la quota defraudada en l'exercici 2018 va ascendir a un total de 6,2 milions d'euros, mentre que el 2019 Gaslow va cometre presumptament un frau fiscal per import de 30,9 milions d'euros. Quant a l'exercici del 2020 Gaslow i Nascor van defraudar 111,8 milions d'euros. Així mateix, la instrucció ha detectat operatives acreditatives de blanqueig de capitals per import de quasi 60 milions d'euros.

Pel que respecta al paper exercit pel capità de la Guàrdia Civil Yepes —que des de gener de 2008 a juliol de 2022 formava part del Grup de Blanqueig de Capitals de l'UCO—, Pedraz relata la seua relació amb els membres de la trama i els pagaments rebuts per la suposada revelació d'informacions policials a les quals tenia accés. Segons Pedraz, el patrimoni d'este guàrdia civil va passar de 251.587,89 euros de l'any 2018 a 590.300,21 en 2022, cosa que suposa un increment d'un 134% en quatre anys, més del doble del que tenia.