La Guàrdia Civil deté quinze persones per estafar 1,6 milions d'euros per internet

Durant el curs de la investigació es van efectuar escorcolls a València, Burjassot i Paiporta i algunes de les víctimes estafades són de la Comunitat Valenciana

Imatges del vídeo compartit als mitjans per la Guàrdia Civil
Imatges del vídeo compartit als mitjans per la Guàrdia Civil / Guàrdia Civil

La Guàrdia Civil ha detingut una xarxa criminal especialitzada, tant en ciberestafes empresarials amb el mètode del frau del CEO o man in the middle, com en sentimentals amb la modalitat estafa de l'amor o romance scam. L'import econòmic estafat tant a particulars com empreses ascendix a quasi 1,6 milions d'euros.

En total han sigut detingudes quinze persones acusades de cometre més de mig centenar d'estafes a víctimes de tot l'Estat espanyol. La primera estafa que va permetre iniciar la investigació va tindre lloc el 2023, després d'una denúncia formulada en la Guàrdia Civil a Càceres, en la qual una dona manifestava ser víctima d'una estafa amorosa de més de 100.000 euros.

En la seua denúncia, la dona relatava que havia sigut contactada per un suposat oficial de l'exèrcit nord-americà, el qual es va guanyar la seua confiança emocional, amb qui va mantindre una falsa relació sentimental durant quasi dos anys en què ella feia transferències al seu estafador. La Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil a Càceres va assumir la investigació i van descobrir l'existència d'una organització criminal que efectuava diversos tipus d'estafes.

Els investigats interceptaven correus electrònics entre empreses, prèvia infecció dels seus equips informàtics, per a poder escometre un ciberatac denominat frau del CEO o man in the middle, amb el qual aconseguien desviar els diners de factures que les empreses pagaven a altres pels seus serveis.

També s'ha pogut constatar que l'organització emprava atacs informàtics mitjançant smishing i vishing —modalitats en què suplanten la identitat d'una empresa o organització per SMS o telèfon—, tant a empreses com a particulars, i que empraven identitats usurpades a víctimes, algunes de les quals no sabien que estaven sent estafades, unes per ser empreses que creien haver fet correctament un pagament empresarial i altres, persones físiques que es trobaven en la fase de captació emocional d'una estafa amorosa.

D'esta manera, els investigadors van posar el focus d'atenció en el descobriment de l'ocupació massiva d'identitats usurpades a les víctimes, les quals van patir una revictimització en utilitzar els ciberdelinqüents la seua identitat per a cometre altres estafes. Hui dia, algunes de les víctimes continuen pagant el préstec bancari que van sol·licitar per a pagar als estafadors.

Els guàrdies civils han pogut obtindre proves sobre la suposada implicació dels autors denunciats en altres fets comesos a la Comunitat Valenciana, a més d'altres províncies espanyoles com Madrid, Barcelona, Conca, Lugo, Sevilla, Cadis, Múrcia, Terol, La Rioja, Àlaba, Pontevedra, Las Palmas, Tenerife i Valladolid. S'han aconseguit aclarir un total de 56 fets delictius a escala nacional.

Dos anys d'investigació en tres fases

L'Equip d'Investigació Tecnològica de la Guàrdia Civil a Càceres ha precisat que el desmantellament total del grup organitzat ha calgut dos anys d'investigació amb tres fases d'execució. S'han dut a terme quinze escorcolls domiciliaris a València ciutat, Burjassot i Paiporta, Milladoiro (Corunya), Saragossa, Getafe, Madrid, Fuenlabrada, Torrejón de Ardoz o Móstoles (Madrid), Barcelona i Cornellà de Llobregat (Barcelona).

Durant els escorcolls s'ha intervingut una gran quantitat de documentació bancària d'entitats establides a l'estranger, 52 telèfons mòbils, vint dispositius d'emmagatzematge, díhuit ordinadors portàtils, tretze tauletes i sis moneders de criptoactius. Així mateix, s'han localitzat dispositius des dels quals connectaven amb les víctimes per a dur a terme la manipulació sentimental i el posterior saqueig econòmic. L'import econòmic estafat, tant a particulars com a empreses, ascendeix a 1.581.667 euros.

Detenció dels integrants de l'organització

Els integrants de l'organització criminal canviaven contínuament de domicili per a dificultar la seua localització policial. Estava composta per un total de quinze persones, totes detingudes per delictes d'estafa, usurpació d'estat civil, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. A un dels detinguts li constaven, a més, nombrosos antecedents policials per estafes, així com diverses requisitòries judicials de cerca i detenció emeses pels jutjats de diferents províncies.

Les diligències judicials les ha dutes a terme la titular del jutjat de primera instància i instrucció núm. 2 de Càceres, que ha decretat l'ingrés a la presó per a onze d'ells, així com la retirada del passaport i l'obligació de comparéixer en seu judicial cada setmana.

També et pot interessar

stats