La Guàrdia Civil desarticula un grup especialitzat a blanquejar diners a altres organitzacions criminals
En l'operació hi ha 21 detinguts a Madrid, Toledo, Badajoz, Ciudad Real i Alacant, i s'han practicat 24 escorcolls
La Guàrdia Civil ha desarticulat un grup delictiu especialitzat a blanquejar grans quantitats de diners a altres organitzacions criminals paral·leles. L'operació, denominada Gaona, ha suposat la detenció de 21 persones pertanyents a una organització criminal especialitzada en el blanqueig de capitals que donava servei a altres grups delictius que obtenien quantiosos beneficis econòmics mitjançant diverses activitats il·legals, principalment el tràfic de drogues.
Amb aquesta operació, el Grup de Blanqueig de Capitals de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil ha desmantellat per complet un entramat societari format per més de 50 empreses, i ha bloquejat la seua logística mercantil alhora que ha iniciat la recuperació del major nombre possible d'actius i valors il·legalment obtinguts.
Durant l'operació, s'han fet 24 escorcolls a les províncies de Madrid, Toledo, Ciudad Real, Badajoz i Alacant, en els quals s'ha intervingut 219.790 euros en efectiu, una plantació indoor de marihuana, més de 650 quilos d'aquesta droga ja processada i envasada per a la seua distribució, 14 armes de diferents característiques, diversos cotxes d'alta gamma, així com abundant documentació i material informàtic pendent de ser analitzat.
La investigació es va iniciar fa tres anys arran de l'operació Torreblanca que va permetre desarticular una altra important organització criminal dedicada al blanqueig de capitals procedents del narcotràfic, amb fortes vinculacions entre Espanya i Colòmbia i en la qual es va detectar el blanqueig de més de 8 milions d'euros. Ara, els agents han comprovat com algunes persones vinculades amb aquella organització han continuat oferint els seus serveis a diferents grups criminals per a bancaritzar i introduir en el sistema bancari legal, grans quantitats de diners de procedència il·lícita.
Els agents han detectat diferents mètodes de blanqueig, entre ells simulacions d'operacions comercials amb la República de la Xina, la inversió en multitud de projectes immobiliaris a Espanya i l'adquisició de criptomoneda i metalls preciosos.
