La Guàrdia Civil desarticula un entramat d'estafes a través de falses inversions en una multinacional energètica

La Guàrdia Civil, en el marc de l'operació Cripto25, ha detingut deu persones presumptament implicades en una estafa mitjançant falses inversions financeres, en la qual els autors es feien passar per una coneguda multinacional energètica espanyola, aconseguint defraudar 86.350 euros a una única víctima resident a Sant Vicent del Raspeig (l'Alacantí).

Les investigacions van començar l'abril de 2025 per l'Equip Territorial de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Sant Vicent del Raspeig, després de la denúncia interposada per una veïna de la localitat que va manifestar haver sigut víctima d'una estafa relacionada amb inversions financeres fraudulentes. Segons constava en la denúncia, la perjudicada va tindre coneixement d'una suposada oportunitat d'inversió a través d'un fals anunci publicat en una xarxa social, en el qual s'oferia la compra d'accions d'una reconeguda multinacional energètica espanyola. Després de contactar amb els anunciants, estos li van prometre elevats beneficis econòmics a canvi de la inversió de diferents quantitats de diners, indicant-li que havia de descarregar una aplicació d'una suposada plataforma d'inversions.

En un primer moment, la víctima va fer xicotetes aportacions econòmiques. No obstant això, quan va intentar recuperar els diners invertits, els estafadors li van exigir nous pagaments per a alliberar suposadament els fons. A conseqüència de les reiterades trucades telefòniques i la pressió exercida per diverses persones implicades en la trama, la perjudicada va arribar a sol·licitar dos préstecs a la seua entitat bancària i un altre a un familiar, arribant finalment la quantitat total estafada de 86.350 euros.

Les investigacions policials van començar a partir de les dades aportades per la víctima, entre els quals figurava un compte bancari d'una entitat radicada a Anglaterra, a la qual s'havien transferit els fons, així com nombrosos números de telèfon mòbil utilitzats per a la comissió dels fets delictius. Després de sol·licitar el bloqueig judicial del compte bancari, així com la identificació dels titulars i dels mitjans de pagament, es va desenvolupar un operatiu coordinat que va començar el mes de novembre. Es van fer actuacions a les províncies de València, Burgos, Cadis, Castelló, Madrid, Mallorca i Barcelona, comptant amb el suport de les Unitats Orgàniques de Policia Judicial de les corresponents comandàncies, finalitzant l'operació el desembre a Barcelona. 

Els detinguts han sigut posats a la disposició de l'autoritat judicial competent, que ha decretat la posada en llibertat de tots ells, amb la imposició de mesures cautelars, a l'espera de la celebració del corresponent juí.