Detingut a Romania un dels ciberdelinqüents espanyols més actius, amb 300 denúncies

La Policia Nacional i la Guàrdia Civil han desarticulat una organització criminal suposadament dedicada a cometre estafes a través d'internet, liderada per un dels ciberdelinqüents espanyols més actius, al qual li consten 300 denúncies i 33 requisitòries judicials, algunes de les quals ordenaven el seu ingrés a la presó. L'home ha sigut arrestat a Bucarest, Romania. Per aconseguir-ho, els agents han analitzat centenars de comptes bancaris fraudulents amb moviments d'uns deu milions d'euros. Han investigat quatre dels cinc membres de la banda en diverses parts d'Espanya i un d'ells ha sigut capturat a Alacant.

L'operació Kalinka-tirà, coordinada pel jutjat d'instrucció número 2 de Pamplona, es va iniciar l'agost del 2021 després que la Guàrdia Civil rebera cinc denúncies de persones que asseguraven haver sigut estafades després que segrestaren els seus comptes de WhatsApp. Al seu torn, altres huit víctimes van denunciar fets similars davant de la Policia Nacional, per la qual cosa tots dos cossos van decidir coordinar-se i portar la investigació de manera conjunta.

Entre les presumptes estafes, destaquen la contractació de micropréstecs i l'obertura de comptes bancaris fraudulents; l'obtenció de dades bancàries fent-se passar per una institució de confiança; la instal·lació de programes maliciosos a través de missatges de text; i fer-se passar per un familiar que necessita diners de manera urgent.

A més, el cap de l'organització criminal havia comprat una impressora industrial per a imprimir documents d'identitat falsificats, amb els quals després obria els comptes bancaris per blanquejar els beneficis de les estafes. Els investigadors calculen que va obrir centenars de comptes emprant més de 55 identitats usurpades, amb les quals va moure més de deu milions d'euros. Més tard, invertia els diners en la compra de criptomonedes, atés que tenia una estació de minat a sa casa.

Després de la seua detenció i extradició a Espanya, el líder de l'organització ha passat a la disposició del jutge de la capital navarresa, que n'ha decretat l'ingrés en presó provisional.