La Guàrdia Civil deté 24 persones d'una banda d'estafadors a Castelló
Ha desarticulat una organització criminal dedicada al blanqueig de capitals, estafa i falsedat documental.
L'operació Aldabra de la Guàrdia Civil ha permés desarticular tot l'entramat d'una de les estafes massives més grans que s'han fet a Espanya. L'organització criminal també està implicada en blanqueig de diners i falsedat documental. La investigació s'ha allargat més d'un any i mig i les forces de seguret ha detingut 29 implicats, 24 a Castelló.
La banda comptava amb 39 societat radicades a les Illes Seychelles, als Estats Units i a Xipre i es calcula que ha estafat més de 225 persones, 5 entitats bancàries i 7 empreses.
L'import total estafat és de 20 milions d'euros, com explica Juan Carlos Moragues, delegat del Govern espanyol a la Comunitat Valenciana. Els delinqüents captaven clients a través de portals web de préstecs en línia mitjançant finançament de crèdits al consum amb empreses pantalla i factures falses. L'engany consistia a fer que el client demanara un préstec de 5.000 euros, però només en rebia 3.000 i s'aprofitavenf així de l'estat de necessitat de les persones, segons assenyalen fons de la investigació. També estafaven les empreses amb compres fictícies de material.
L'operació l'ha realitzada la Unitat Orgànica de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Castelló. Cinc dels detinguts han quedat ingressats en presó.
