La Guàrdia Civil desmantella una banda criminal dedicada a estafes massives a Torrevieja
S'han esclarit 986 estafes, amb un perjuí econòmic de 200.000 euros, i s'han identificat prop de 200 víctimes repartides per quasi tot Espanya
La Guàrdia Civil ha finalitzat una investigació iniciada a principis del 2024, després de detectar-se un notable increment d'estafes per tot Espanya amb mitjans de pagament, si bé els càrrecs fraudulents es materialitzaven principalment al Baix Segura; concretament, a la localitat de Torrevieja. A causa de la complexitat de l'entramat delictiu, la investigació s'ha desenvolupat en tres fases coordinades, la qual cosa ha permés desmantellar una organització criminal, detindre catorze persones, practicar tres registres domiciliaris a Torrevieja i intervindre abundant material tecnològic utilitzat per a la comissió dels delictes.
Les investigacions han permés constatar l'existència d'un circuit clandestí flexible dedicat al mercadeig il·lícit de mitjans de pagament, tant físics com virtuals, estructurat en diferents escalons. L'entramat abastava des dels responsables tècnics de l'obtenció il·lícita de dades, passant per intermediaris, fins a les denominades mules, encarregades de materialitzar les estafes mitjançant extraccions d'efectiu i pagaments fraudulents en caixers automàtics, establiments comercials, salons de joc i cases d'apostes de la zona.
El modus operandi consistia principalment en la creació d'enllaços i pàgines web fraudulentes que suplantaven entitats bancàries, companyies de telecomunicacions de primer nivell i, fins i tot, organismes públics, a través de campanyes massives de smishing o pesca per SMS (és a dir, enviament d'SMS fraudulents). Les víctimes facilitaven les credencials bancàries que, posteriorment, eren utilitzades pels delinqüents per a enrolar targetes en dispositius mòbils i fer càrrecs i extraccions fraudulentes. Les perquisicions es van centrar inicialment en la branca criminal més activa, responsable de campanyes massives d'SMS fraudulents.
En una primera línia d'actuació, desenvolupada entre els mesos de juliol i agost del 2025, els agents es van centrar en els escalons superiors de l'entramat, responsables de l'enrolament massiu de targetes. Es va practicar una entrada i registre en un xalet de luxe situat a Torrevieja, on es va localitzar un autèntic laboratori i on van intervindre 65 telèfons mòbils d'última generació, carteres de criptomonedes, targetes de prepagament anònimes i divers material informàtic. En esta actuació van detindre dos persones.
En una segona línia d'investigació, desenvolupada entre gener i octubre del 2025, els agents es van centrar en una ramificació dedicada a la utilització fraudulenta de targetes físiques, principalment d'una coneguda entitat bancària. A l'octubre es va dur a terme una nova entrada i registre en un altre xalet de Torrevieja, on van detindre tres integrants del grup criminal, que utilitzaven les targetes sostretes per a cometre estafes en caixers automàtics, establiments comercials i salons de joc.
