Detingut a Elx un pròfug dels Països Baixos que va estafar 1,3 milions amb falses inversions financeres
El detingut es va guanyar la confiança de 23 víctimes simulant ser assessor financer i els va induir a efectuar transferències
Un home de 71 anys ha sigut detingut a Elx per tindre una reclamació de les autoritats dels Països Baixos per desviar prop de 890.000 euros i estafar més d'1,3 milions d'euros mitjançant falses inversions financeres. Segons la Policia Nacional d'Alacant, este individu residia a la ciutat il·licitana i tenia una orde europea de detenció i entrega (OEDE) pels delictes de blanqueig de capitals i estafa a partir d'uns fets ocorreguts entre els anys 2007 i 2014.
El detingut havia fugit de la justícia dels Països Baixos després de ser condemnat a una pena de presó de dos anys per delictes de blanqueig de capitals i estafa, de la qual li queden per complir 706 dies. Este home, juntament amb terceres persones, hauria adquirit, transferit i desviat en múltiples ocasions quantitats de diners per un import aproximat de 890.000 euros per a ingressar-los en comptes bancaris sota el seu control sabent que procedien d'activitats relacionades amb el blanqueig de capitals.
A més, el detingut es va guanyar la confiança de 23 víctimes en col·laboració amb altra persona, simulant ser assessor financer i els va induir a efectuar transferències per un import conjunt de més d'1.300.000 euros amb l'aparença que adquirien productes d'inversió ficticis amb rendibilitats de fins al 15% i la devolució del capital al cap de deu anys. Per a aconseguir que les víctimes feren importants desemborsaments econòmics, utilitzaven informació i documentació falsa sobre el destí i la seguretat de les inversions.
El detingut ja ha sigut posat a disposició del jutjat central d'instrucció de l'Audiència Nacional, òrgan judicial encarregat de fer els tràmits per a la posterior extradició.
