Detingudes 14 persones d'una organització dedicada a desviar diners a comptes de joc en línia

Agents de la Policia Nacional han desarticulat una organització criminal que desviava diners a comptes bancaris i de joc en línia. L'organització, radicada a les províncies d'Alacant i Múrcia, duia a terme fraus per tot el territori nacional mitjançant la tècnica del SIM swapping i altres coneguts ciberatacs. Han sigut detingudes un total de 14 persones com a presumptes autors dels delictes d'estafa i blanqueig de capitals, i a més s'han bloquejat 160 comptes bancaris, segons han informat aquest dimecres en un comunicat.

Els responsables del sector del joc van detectar l'existència de comptes de joc en línia que estaven sent utilitzats per a rebre i derivar diners procedents de transferències obtingudes de manera fraudulenta. Els comptes rebien diners procedents d'estafes denunciades per tot el territori nacional. Poc després els diners es retiraven utilitzant caixers automàtics de diferents entitats bancàries i en salons de joc.

Els fons defraudats es desviaven a través d'una extensa xarxa de mules. Aquestes s’utilitzaven per a obrir els comptes bancaris, comptes de joc en línia i comptes de criptomonedes. Després extreien els diners en efectiu en caixers o en salons de joc, dificultant d'aquesta manera la localització i el rastreig dels diners que havien defraudat. 

La principal modalitat utilitzada per l'organització per a estafar era el SIM swapping. Aquesta tècnica es basa a duplicar la targeta del número de telèfon de la víctima. Al mateix temps desviaven les trucades d'eixe terminal a un número de telèfon controlat per l'organització criminal. D’aquesta manera podien rebre i controlar els missatges SMS procedents de la confirmació d'operacions bancàries. Més tard enviaven els diners de les víctimes a moneders de comptes de joc en línia controlats per aquest entramat.