Detenen a Torrent una dona acusada d’estafar més d’1,3 milions d’euros amb falses inversions en borsa
La detinguda, de 51 anys, hauria defraudat nou persones del seu cercle d’amistats i està acusada d’estafa, falsificació de documents i usurpació d’estat civil
La Policia Nacional ha detingut a Torrent (Horta Sud) una dona de 51 anys com a presumpta autora d’una estafa de més d’1,3 milions d’euros a nou persones del seu cercle d’amistats, a les quals hauria oferit falses inversions en borsa, segons ha informat la Prefectura Superior de Policia.
La investigació, a càrrec del grup de Ciberdelinqüència de la comissaria de Torrent, va començar a mitjan juliol després que un home denunciara haver perdut 875.000 euros. Des del 2024, havia fet transferències de diners a una amiga a un compte bancari de Bèlgica per a invertir-los. Quan reclamava la devolució dels diners i els suposats beneficis, la dona responia amb excuses i evasives.
Les investigacions van permetre localitzar altres perjudicats, fins a arribar a un total de nou persones, a les quals la detinguda hauria defraudat conjuntament més d’1,3 milions d’euros.
Els agents van determinar que els diners transferits per les víctimes no es destinaven a cap inversió, com afirmava la sospitosa. Una part s’utilitzava per a retornar diners a altres perjudicats quan els reclamaven i una altra, segons la investigació, per a sufragar l’elevat nivell de vida de la dona.
La sospitosa, a més, mostrava en les xarxes socials fotografies amb empresaris de reconegut prestigi i persones socialment conegudes, segons ha detallat la Policia Nacional.
Falsos documents i la identitat d’un empresari
Els investigadors han descobert que les víctimes haurien fet diverses transferències a la investigada entre el 2022 i el 2024, en concepte d’inversions en borsa.
La dona hauria arribat a crear un compte de correu electrònic amb les dades d’un conegut conseller delegat d’una multinacional espanyola i mantenia converses amb les víctimes per a fer-los creure que col·laborarien conjuntament en inversions d’alt nivell als Estats Units.
A més, suposadament va falsificar segells d’entrada de l’Agència Tributària Valenciana i va simular la firma d’un dels perjudicats per a presentar el document davant de l’entitat bancària belga i evitar que bloquejara el compte per no poder acreditar la procedència de les grans quantitats de diners.
La dona ha sigut detinguda com a presumpta autora dels delictes d’estafa, falsificació de documents i usurpació d’estat civil. Després de prestar declaració, ha quedat en llibertat amb l’obligació de comparéixer davant de l’autoritat judicial quan siga requerida.
Un sistema de Ponzi
Segons explica la Policia Nacional, el mètode utilitzat correspon a l’anomenat sistema de Ponzi, una modalitat d’estafa en què es presenta a les víctimes una inversió sofisticada amb una rendibilitat elevada i un risc baix o nul per a aconseguir que hi aporten grans quantitats de diners.
Part dels diners de les primeres víctimes es fa servir després per a pagar-ne unes altres quan reclamen els suposats beneficis de les seues inversions. La Policia advertix que este sistema és insostenible a llarg termini perquè necessita l’entrada constant de nous inversors i acaba col·lapsant quan deixen d’arribar.
