Detenen sis persones acusades de blanquejar capitals comprant loteria de Nadal premiada amb diners negres
L’entorn més pròxim del presumpte líder de l'organització havien acumulat 33 dècims premiats
La Policia Nacional ha detingut a Alacant sis persones d'entre 44 i 75 anys acusades de blanqueig de capitals i tinença il·lícita d'armes, juntament amb una reclamació judicial d'ingrés a la presó per al presumpte líder de l'organització, que feia sis anys que eludia la justícia. Una de les fonts de finançament d'este entramat presumptament procedia de la compra amb diner negre de bitllets premiats del sorteig de Nadal de la Loteria Nacional.
Durant l'operació, s'han fet deu registres en domicilis on s'han intervingut un fusell d'assalt i dos pistoles amb gran quantitat de munició, més de 70.000 euros en efectiu, dènou productes bancaris per més de 650.000 euros, set immobles valorats en vora un milió d'euros, quatre vehicles, tres balises de seguiment i una microcàmera, a més d'altres efectes i documentació, segons ha detallat el cos policial en un comunicat. El saldo total de tot l’incautat encara està “per determinar”.
Les perquisicions s'iniciaren arran de dos investigacions paral·leles sobre una persona amb antecedents per narcotràfic i una requisitòria d'ingrés a la presó en vigor per l'Audiència Nacional, per a complir una pena de presó a l'Argentina per delictes relacionats amb el tràfic de drogues. El sospitós feia sis anys que s'amagava de l'acció de la justícia i podria haver estat amagat en un xalet situat entre Alacant i la serra del Maigmó, han apuntat des de la Policia Nacional.
Els investigadors tingueren coneixement d'una persona relacionada amb l'investigat, que l'any 2021 va adquirir un habitatge sense finançament. Seguidament, l'anàlisi patrimonial dels suposats principals responsables de les activitats delictives investigades va evidenciar que bloquejaven diners, ja que havien finançat diversos habitatges amb premis de diferents sortejos de Nadal de la Loteria Nacional.
Açò va fer pensar als investigadors en una possible compra de bitllets premiats amb diners negres. Concretament, detectaren que l'entorn més pròxim del presumpte líder de l'organització havia acumulat 33 dècims premiats entre 2020 i 2024, per un import total net de 506.032 euros.
