Detenen la dona que va assegurar que havia entregat 90.000 euros a la seu del PSOE
La Guàrdia Civil ha arrestat Carmen Pano per la suposada implicació en el cas Hidrocarburs, en què s'investiga un possible frau de 182 milions d’euros
La Guàrdia Civil ha detingut este dilluns, en el marc de l'anomenat cas Hidrocarburs, l'empresària Carmen Pano, que va assegurar públicament que havia entregat 90.000 euros a la seu del PSOE per encàrrec del comissionista del cas Koldo, Víctor de Aldama.
A més de Carmen Pano, també han arrestat la seua filla Leonor María González Pano; el presumpte testaferro de De Aldama, Luis Alberto Escolano, i Carlos del Castillo, que estaria també vinculat amb la trama, en què s'investiga un possible frau de 182 milions d’euros en l'IVA d'hidrocarburs, segons han informat fonts pròximes a la investigació.
Registres a Madrid, Saragossa, Sevilla i Toledo
Este dilluns s'han practicat també diversos registres en empreses i domicilis dels quatre detinguts a Madrid, Saragossa, Sevilla i Toledo. En concret, agents de l'UCO han registrat les empreses que té a Calataiud Luis Alberto Escolano. Va ser soci i testaferro de Víctor de Aldama i va ser qui va llogar el pis que va gaudir del 2019 al 2021 J.R.G., la dona amb la qual l'exministre de Transports José Luis Ábalos va mantindre per aquelles dates "una relació particular", segons la descripció que en fa en un informe la Guàrdia Civil.
La Guàrdia Civil ha informat en una nota de premsa que l'organització criminal que s'ha desarticulat en esta segona fase de l'operació disposava d'una important estructura societària amb la qual executaria el frau fiscal. Els responsables modificaven l’estructura amb la finalitat d'assegurar la perfecció del frau. Així mateix, comptaven amb una estructura paral·lela de societats tant a Espanya, com en tercers països, per al posterior blanqueig de les quantitats obtingudes delictivament.
Delictes de pertinença a organització criminal, blanqueig de capitals i contra la Hisenda pública
Per l'anomenat cas Hidrocarburs, que es troba sota secret, es troba a la presó provisional el propietari de l'empresa Villafuel, Claudio Rivas, que va ser detingut al costat de Víctor de Aldama, que va quedar en llibertat provisional després d'un mes empresonat en declarar voluntàriament en el cas Koldo. L'instructor Santiago Pedraz atribueix a de Aldama, Rivas, i a la germana d'este, María Luisa Rivas, delictes de pertinença a organització criminal, blanqueig de capitals i contra la Hisenda pública i un frau estimat en 182,5 milions d'euros sol en dos anys.
