Desmantellen a Biscaia i Burgos una xarxa d’estafes de mascotes per internet, amb víctimes valencianes
El grup criminal havia defraudat més 36.000 euros a través de falsos anuncis de venda i adopció d'animals de companyia i utilitzava també un home de huitanta anys perquè exercira la mendicitat i facilitar els enganys
La Guàrdia Civil ha desmantellat una organització criminal dedicada a estafar per internet amb anuncis falsos de venda i adopció de mascotes i ha alliberat un home d’edat avançada que era utilitzat pel grup per a mendicar i facilitar les estafes. L’operació, batejada com a Magna-Vallis, s’ha saldat amb 19 detencions —18 a Biscaia i una a Burgos— i amb la investigació de tres persones més.
Segons ha informat la Guàrdia Civil, tres membres del grup, pertanyents a un mateix clan familiar, mantenien sota control un octogenari a qui havien aïllat del seu entorn familiar. A més d’obligar-lo a demanar almoina, li havien obert nombrosos comptes bancaris per a canalitzar els diners procedents de les estafes. Fins ara s’han identificat 121 víctimes per estafa i deu per usurpació d’identitat, repartides per nombroses províncies de tot l’Estat, entre elles València, Alacant i Castelló.
La investigació es va iniciar arran d’una denúncia presentada el febrer de l’any passat per una persona que havia pagat 280 euros per la suposada adopció d’un cadell anunciat en un portal d’internet, sense arribar a rebre mai l’animal ni recuperar els diners. A partir d’eixe moment, els agents van constatar l’existència d’un grup establit principalment a Biscaia que publicava anuncis fraudulents i exigia a les víctimes pagaments successius amb diferents pretextos —vacunes, transport, xip o gàbia— mitjançant Bizum o transferències bancàries.
Per a ocultar l’origen dels fons, la xarxa utilitzava múltiples línies telefòniques, comptes bancaris i documents d’identitat falsos o de terceres persones, així com el mètode conegut com a smurfing, que consistix a fraccionar els cobraments en micropagaments per a blanquejar els diners. Els investigadors han detectat 57 comptes bancaris i 23 línies telefòniques vinculades a l’organització, que han sigut bloquejades judicialment. La quantitat associada a les estafes supera els 36.000 euros.
La Guàrdia Civil també ha constatat que part dels diners defraudats i una fracció de prestacions socials percebudes de manera indeguda —com la renda de garantia d’ingressos (RGI), l’ingrés mínim vital (IMV) i altres ajudes autonòmiques— s’han destinat a inversions en criptomonedes, amb un valor de mercat estimat de més de 55.000 euros. En conjunt, les prestacions cobrades irregularment podrien superar els 560.000 euros.
Als detinguts se’ls imputen delictes d’estafa continuada, blanqueig de capitals, usurpació d’estat civil, pertinença a grup criminal, tràfic de persones i maltractaments sense lesió. L’operació l'ha desenvolupada l’equip de la Guàrdia Civil de Biscaia i l'ha dirigida el jutjat d’instrucció número 3 de Bilbao. La investigació continua oberta per a localitzar més víctimes, identificar nous comptes i intentar recuperar els fons defraudats.
Finalment, la Guàrdia Civil recorda que, tot i que la compra de mascotes per internet és legal si es complixen les normes de benestar animal i es fa a través de criadors o centres autoritzats, convé desconfiar de preus massa baixos o de presses per “entregar l’animal”. A més, recomanen exigir sempre documentació i no pagar mai per avançat mitjançant transferències o altres vies de pagament en línia.
