Arxiven la causa per una presumpta estafa a Castelló perquè no hi ha 'engany suficient'

L'Audiència Nacional ha arxivat la causa que investigava una presumpta xarxa delictiva amb base a Castelló.

Peu de foto: La Justícia arxiva la causa perquè no aprecia "engany suficient".
Peu de foto: La Justícia arxiva la causa perquè no aprecia "engany suficient".

L'Audiència Nacional ha acordat el sobreseïment provisional i l'arxivament de la causa que investigava una presumpta estafa de 20 milions d'euros per part d'una trama que tenia la base d'operacions a Castelló. Es tracta de l'anomenada operació Aldabra. Fa un any es van investigar i detindre 29 persones acusades d'estafar 226 particulars, cinc entitats bancàries i set empreses financeres. El frau es feia mitjançant préstecs, compres i inversions. Els presumptes delinqüents blanquejaven diners en un entramat empresarial de més de 30 societats, algunes de les quals eren offshore.

L'organització utilitzava diverses maneres d'estafa, des de la creació de falses societats en paradisos fiscals fins a la utilització d'un suposat banc internacional. L'objectiu era convéncer els particulars i les entitats financeres perquè hi dipositaren els diners.

També et pot interessar