Una empresa relacionada amb Víctor de Aldama i el cas Koldo apareix en l'entramat societari de Plus Ultra

La investigació pels pagaments a l'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero en el marc del cas Plus Ultra ha entropessat amb el cas Koldo. Una de les empreses sota sospita com a possible societat instrumental va pagar 300.000 euros a una firma vinculada amb Víctor de Aldama, investigat pel pagament de comissions per les mascaretes (i acusat d'un frau de 200 milions d'euros per l'IVA dels hidrocarburs).

La societat és Apamate Corporate and Trust. Se la relaciona amb un contracte d'assessoria de 120.000 euros amb Análisis Relevante, la consultora de l'empresari eldenc Julio Martínez (a qui la investigació situa com a presumpte mediador entre Zapatero i Plus Ultra). I va pagar 300.000 euros a Deluxe Fortune, una de les empreses pantalla amb què presumptament Aldama pagava comissions a la cúpula d'interior.

Esta relació es destaca en un dels dos informes de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) que ha portat el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, a imputar l'expresident del govern espanyol. El contracte entre les parts, Apamate i Análisis Relevante, data del 30 de juliol del 2020. Concretava que la meitat dels diners es pagarien a la signatura i la resta, el 14 d'abril. L'administrador únic de la primera és el veneçolà Carlos Alberto Parra Delgado, però va ser un soci, Francisco Flores, qui va enviar el contracte final a Martínez (Análisis) l'octubre.

La UDEF sospita que este Flores podria ser el veneçolà Francisco Enrique Flores Suárez. I especula amb la possibilitat que siga el mateix empresari que "informacions periodístiques, vinculen a una investigació [...] en relació amb el presumpte finançament il·legal del PSOE i de la Internacional Socialista" en l'Audiència Nacional" i altres mitjans donen per mort.

De la mecànica de contactes i pagaments entre les firmes la UDEF destaca factures en dates distintes, però amb numeració correlativa, de les quals interpreta "indicis d'artificiositat en la configuració formal de la documentació (contractes i factures)". Subratlla que s'ha produït "una alteració merament formal de la documentació amb la finalitat d'aparentar o justificar una relació de pagaments vinculats a la prestació d'un servici l'efectiva evidència del qual no ha quedat acreditada". A estos indicis suma un tercer: la clàusula "abast dels servicis” dels contractes d'assessoria analitzats és idèntica a la dels contractes subscrits entre Anàlisi Rellevant o Plus Ultra.

Possible mediació amb la Xina per a comprar petroli a Veneçuela

La investigació judicial també destaca una altra empresa, Inteligencia Prospectiva. Una firma creada en gener del 2020 pels germans veneçolans Amaro Chacón que va transferir un milió d'euros a l'entorn de l'expresident del govern espanyol: el think-thank Gate Center (Zapatero presidia el consell assessor), l'empresa de les filles i una societat de l'empresari i amic Julio Martínez (Análisis Relevante). Segons detalla El País, Inteligencia Prospectiva va arribar a moure 2,5 milions, malgrat tindre només un treballador i facturar només 30.000 euros. La investigació indica que la firma va contactar amb l'entorn empresarial que s'havia creat per a mediar sobre Plus Ultra amb el Partit Comunista de la Xina. Presumptament amb l'expectativa que Zapatero mediara entre les parts per la compravenda de petroli de Pequín al govern veneçolà.

Hazte Oír demana imputar la dona i les filles de Zapatero

D'altra banda, l'associació ultra Hazte Oír, que exercix l'acusació popular, ha demanat al jutge Calama que també impute la muller de Zapatero, Sonsoles Espinosa, i les dos filles, Alba i Laura. A la seua dona, per ser cotitular d'un dels comptes en què l'expresident va fer ingressos d'Análisis Relevante SL, i a les filles per gestionar Whathefav, la firma de màrqueting que també va rebre pagaments per servicis sota sospita de la primera.