L'UCO demana autorització al Suprem per a investigar els comptes bancaris de Santos Cerdán
La Guàrdia Civil argumenta que sol·licita les diligències després del lliurament de l'acta de diputat i la pèrdua de l'aforament
La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil ha demanat al magistrat del Tribunal Suprem encarregat del cas Koldo que sol·licite a l'Agència Tributària un informe en el qual s'analitzen els comptes bancaris, els béns a l'estranger i tots els moviments fiduciaris de l'exsecretari d'Organització Santos Cerdán entre els anys 2014 i 2024.
En un ofici d’este dimecres, els agents recorden que Cerdán ja no gaudix d'aforament després d’entregar l’acta de diputat i demanen a l'instructor que també dirigisca manaments judicials a BBVA, CaixaBank i Caja Rural de Navarra perquè li donen detall sobre els cinc comptes en les quals figura el seu nom, excloent “els comptes relacionats amb el PSOE o la Fundació Pablo Iglesias”.
La Guàrdia Civil demana que l'òrgan oportú de l'Agència Tributària aporte un informe centrat en els exercicis del 2014 al 2024 en què s'incloguen dades sobre els béns immobles de Cerdán, les seues relacions societàries, fons d'inversions, factures emeses i rebudes i operacions amb terceres persones. Igualment, l'UCO insta el magistrat que reclame els rendiments procedents de l'arrendament d'immobles, operacions intracomunitàries, pagaments del tresor, declaracions fiscals —IRPF, IVA o Societats— i les caixes de seguretat llogades.
Quant als bancs, sol·licita que se li remeta la informació que té en els seus arxius “sobre els productes financers” adquirits, l'estat dels mateixos i els titulars i autoritzats dels comptes, així com tota la documentació relativa a les caixes de seguretat que poguera tindre contractades. Els agents també requerixen totes les “informacions sospitoses de blanqueig de capitals que hagen participat en el Sepblac sobre els comptes bancaris, així com els expedients o anàlisis que sustenten estes comunicacions”. A les entitats bancàries li sol·liciten la informació sobre els moviments superiors a 300 euros.
El nom de Cerdán va aparéixer en la causa el passat 12 de juny, quan es va donar a conéixer el contingut de l'informe de l'UCO sobre l'anàlisi de diverses gravacions que van trobar en el mòbil de l’exassessor de l'exministre José Luis Ábalos, Koldo García.
En este document, l'UCO situa l’exdiputat socialista com l’origen d'una presumpta trama de cobrament de comissions per obra pública. Segons els agents, el seu protagonisme va variar: baixant primer, per a “gestionar pagaments” a Ábalos i a Koldo —només els suborns que haurien obtingut d'Acciona ascendirien a 620.000 euros—, per a finalment tornar a ascendir.
