Les claus del cas Leire, una presumpta trama per a desbaratar causes judicials contra el PSOE i el govern espanyol

El cas Leire Díez ha passat d'investigar presumptes comissions en contractes públics com a derivada del cas Koldo a intentar aclarir si es va crear una trama per a desbaratar procediments que afectaven el PSOE o al govern de Pedro Sánchez a través de suposades maniobres de l'exmilitant socialista. La personació d'agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Ferraz este dimecres va constatar l'evolució del cas a una causa més complexa. Estes són les claus de la investigació, que lidera el jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz.

Què s'investiga?

Pedraz va ordenar a l'UCO localitzar documentació i arxius electrònics que puguen aportar evidències sobre una presumpta trama dirigida a desestabilitzar els procediments judicials que afectaven el PSOE o al govern espanyol, suposadament finançada amb "amb càrrec a fons" del partit socialista. El jutge concreta que amb les maniobres es pretenia "atacar la correcta direcció de les recerques" obertes a la dona i al germà del president Pedro Sánchez o que pogueren perjudicar membres del partit.

Qui és Leire Díez?

És una militant del PSOE que va abandonar el partit al juny del 2025 després de ser citada a Ferraz per a explicar uns àudios en els quals se li sentia demanar informació comprometedora sobre membres de l'UCO. Sempre ha justificat les seues accions com una investigació periodística.

Ha sigut regidora del PSOE al municipi càntabre de Vega de Pas (2011-2015), cap de Comunicació en l'empresa pública Enusa (2018-2021), i directora de Filatèlia i Relacions Institucionals en Correus entre 2022 i 2024.

Com operava la trama?

El jutge estima que l'exsecretari d'organització Santos Cerdán va acordar remunerar Leire Díez amb 4.000 euros al mes (va arribar a rebre quatre pagaments) per estes maniobres. Assenyala que Cerdán "hauria posat a la disposició de l'estructura criminal l'estructura del partit, que des dels seus inicis va suportar el cost" d'esta activitat que ara s'investiga.

El jutge creu que un dels imputats, l'exvicepresident de la Junta d'Andalusia Gaspar Zarrías, va prestar una societat "com a vehicle per a estos pagaments i assessoria jurídica". En l'escorcoll del seu domicili s'han localitzat 20.000 euros en bitllets. Pedraz calcula que el conjunt de pagaments a Díez i altres persones va ascendir a 178.000 euros entre 2024 i 2025.

Quan arranca?

El jutge situa el "punt d'inflexió" en una reunió entre Leire Díez, l'empresari Pérez Dolset i Santos Cerdán a Ferraz l'abril del 2024, coincidint amb els cinc dies de reflexió que es va anunciar Pedro Sánchez per carta a la ciutadania després de la imputació de la seua dona, Begoña Gómez.

La resolució de Pedraz acredita fins a 22 reunions a la seu del PSOE, la majoria entre Leire Díez i Santos Cerdán. En la primera, el 26 d'abril del 2024, a més de tots dos i Pérez Dolset, també estava l'excap de gabinet de Sánchez entre 2014 i 2018 Juan Manuel Serrano i el responsable de comunicació del PSOE, Ion Antolín.

"Intentem contactar amb el PSOE dos anys i només quan passa això de Begoña algú ens rep", escriu Díez en anotació manuscrita, diu Pedraz, que explica que Cerdán sabia que esta militant havia desenvolupat amb anterioritat activitats d'"ingerència" en procediments judicials "per interessos d'àmbit personal".

Quines maniobres s'investiguen?

Segons Pedraz, el pla va incloure l'oferta de pagaments o favors a membres de la Guàrdia Civil, fiscals i investigats, "a canvi d'informació o actes contraris a l'exercici del seu càrrec". Suposadament, es van dirigir successives denúncies "infundades" contra la jutgessa Beatriz Biedma, la Fiscalia Anticorrupció o l'UCO.

El jutge indica que l'organització va arribar a oferir 50.000 euros a Carmen Pano, l'empresària que va declarar davant del jutge que havia portat 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE, perquè canviara la seua declaració. L'advocat Ismael Oliver hauria estat l'encarregat de negociar l'oferta, que hauria materialitzat Leticia de la Hoz, l'advocada de Koldo García. La lletrada ha negat esta acusació. En un comunicat ha explicat que va conéixer a Leire Díez "amb posterioritat als fets" investigats, per la qual cosa és "material i cronològicament impossible" que participara en la maniobra concertada que se li atribuïx. A més ha demanat l'exempció del secret professional per a explicar per què va expulsar Pano del seu despatx "per estrictes raons deontològiques i legals".

La resolució de Pedraz també detalla un intent de suborn al fiscal José Grinda, perquè donara informació sobre el fiscal cap d'Anticorrupció Alejandro Luzón o que instara a l'arxivament de les causes que depenien d'ell, a canvi d'un lloc de treball a l'estranger o d'una oferta econòmica. El magistrat menciona una anotació manuscrita en una agenda de Leire Díez sobre "300.000 euros per a ajudar a un fiscal que té un problema amb una menor", encara que també assenyala que la persona "aliena" a l'organització encarregada de fer l'oferiment, el periodista Pere Rusiñol, va donar compte del resultat per missatge: "No hi havia aigua, almenys de moment".

El jutge assenyala també la reunió mantinguda per Leire Díez i Javier Pérez Dolset amb el fiscal Ignacio Stampa al maig del 2025, també amb oferiments. Després de fer-se públiques les de Díez, tots dos fiscals van denunciar les aproximacions de la presumpta trama, que investiga un jutjat madrileny.

Què revela l'alçament del sumari?

L'alçament parcial del secret de sumari, l'1 de juny, concreta en què motiva l'UCO algunes de les sospites. Els investigadors situen Cerdán en el centre de la trama, a què atorguen "l'objectiu últim" de protegir "certs membres del govern o el seu president" en causes judicials que afectaven el PSOE.

Sostenen que "tots" els pagaments els ordenava Cerdán, a compte de fons del partit socialista. Han acreditat l'entrega de 43.225 a Leire Díez (sense comptar viatges o despeses de lloguer de vehicles) i 125.000 euros a l'advocat de Cerdán, Jacobo Teijelo.

• Reunions amb la directora de la Guàrdia Civil

Entre les presumptes maniobres de Díez, l'UCO destaca tres reunions amb la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, entre setembre del 2024 i abril del 2025. Sospiten que Díez li feia arribar la informació que obtenia per darrere i que González va activar l'esborrament automàtic dels missatges de WhatsApp amb ella. La directora del cos armat ha admés tres trobades. Diu que va tallar la relació en l'última, quan Díez li va demanar reincorporar un agent imputat en el cas Koldo. González nega haver ordenat una investigació interna, a instàncies de Leire, sobre les filtracions de l'UCO.

D'altra banda, un excap de l'UCO, Rafael Yuste, assegura que el DAO del cos, el general Manuel Llamas, va ordenar-li "posar-se de perfil" en les causes que afectaven David Sánchez, germà del president del govern espanyol, i cedir la iniciativa a l'autoritat judicial. Indicació que l'UCO connecta amb les presumptes maniobres de Díez i Cerdán.

• Suposades Ofertes a Villarejo

Els investigadors aporten captures de missatges entre Leire Díez i l'excomissari José Manuel Villarejo que evidenciarien que l'exmilitant del PSOE va oferir-li un pacte amb la Fiscalia per a minimitzar la pena. El 28 de maig l'advocat del policia, Antonio García Cabrera, va anticipar que Díaz havia oferit este acord, si facilitava informació compromesa sobre l'expresident Mariano Rajoy, els exministres María Dolores de Cospedal i Jorge Fernández Díaz, i l'exsecretari d'Estat de Seguretat Francisco Martínez, tots esguitats per la causa Kitchen.

"Estic treballant en això", contesta Díez a Villarejo quan el policia es queixa del fiscal del cas i diu que ells són els únics que estan complint (amb el presumpte acord). "Et rebrà el fiscal general de l'Estat", va prometre l'exmilitant del PSOE a Garcia Cabrera, en una altra de les converses que figuren en el sumari. L'UCO creu que també va oferir un pacte amb la Fiscalia a Francisco Martínez, imputat en Kitchen, amb qui s'hauria reunit en dos ocasions.

El misteri de "the one"

El magistrat del jutjat d'instrucció 5 de l'Audiència Nacional atorga un "paper superior" a l'exsecretari general del PSOE, Santos Cerdán, però deixa en l'aire la identificació de "the one", el "número u", un "supercap", que hi estaria per damunt i Pedraz no s'aventura a concretar.

Qui està imputat?

A més de Leire Díez, Santos Cerdán i Gaspar Zarrías, després de les actuacions de l'UCO d'este dimecres ha transcendit la imputació de la gerent del PSOE, Ana Maria Fuentes, en el càrrec des del 2021. Pedraz li atribuïx responsabilitat com a possible "còmplice" i li atribuïx un delicte de falsedat en document mercantil per l'emissió de factures "falses" per a pagar a Leire.

També ha imputat l'advocat Ismael Oliver, que va representar Koldo García i que segons el jutge "seria el vehicle de pagament de les quantitats destinades a Leire a través de les seues societats".

També participaria en la trama el lletrat Jacobo Teijelo, defensa de Cerdán en el cas Koldo i el capità de la Guàrdia Civil i exagent de l'UCO Juan Sánchez Yepes, a qui representa Teijelo en el cas Gaslow; un frau sobre hidrocarburs que també investiga el jutge Pedraz. El magistrat assegura que este agent "també factura servicis al PSOE".

De quins delictes se'ls acusa?

La investigació apunta a delictes d'organització criminal, suborn, revelació de secrets, inducció al fals testimoni, acusació falsa, falsedat en document mercantil, prevaricació, tràfic d'influències i delicte contra les institucions de l'Estat.

Què diu el PSOE?

El partit socialista nega haver "ordenat, emparat ni cooperat" en cap de les conductes "delictives" descrites en la resolució del jutge Santiago Pedraz sobre el cas de Leire Díez. En un comunicat emés este dijous, ha assegurat haver atés "amb plena col·laboració" la sol·licitud del jutjat número 5 de l'Audiència Nacional, que va motivar la presència d'agents de l'UCO en la seu de Ferraz i "va concloure a les 00:30 h".

Els socialistes van assegurar que donarien "totes les explicacions pertinents" quan s'alce el secret del sumari perquè, asseguren, són els primers interessats "a esclarir totes les qüestions relatives a este cas". Després de l'alçament parcial, la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Torró, ha insistit a limitar els comportaments sota sospita com a actuacions al marge del partit. Considera que les revelacions posen de manifest "una suma de comportaments individuals de farsants, oportunistes i ressentits" que han usat el nom del partit "en va i en fals".

El ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha negat haver tingut "cap coneixement de cap intromissió" de comandaments de la Guàrdia Civil sobre agents de l'UCO, i ha defés la "plena honestedat" de la directora del cos, Mercedes González: "Torne a dir que no he conegut [actuacions irregulars], i si les haguera conegudes no les haguera tolerades", ha manifestat. El comunicat posterior de González, reconeixent tres reunions amb Díez, ha corregit a Grande-Marlaska, que ha negat les trobades amb Díez o amb la "qualsevol altra" persona de les investigades en la causa.