Desmantellen una trama piramidal que operava des de Silla i va estafar més d’un milió d’euros a través d’un club fals d’inversors

La Guàrdia Civil ha desmantellat el que considera una possible estafa piramidal d’inversió en borsa, que s’estima que deixa uns 600 afectats en tot Espanya. Esta estafa tenia l’epicentre en diversos municipis de la província de València, entre ells Silla. Els agents han detingut quatre persones, un matrimoni en este municipi de l’Horta Sud i una altra parella al Perellonet (València), als quals se’ls investiga pel delicte d’estafa i ara estan en llibertat amb càrrecs amb l’obligació de comparéixer periòdicament davant l’autoritat judicial.

La Unitat Central Operativa (UCO) estima que els afectats que han denunciat la trama van invertir vora un milió d'euros a través d’una plataforma que s’anunciava com El club del Inversor. No obstant això, la Guàrdia Civil considera que esta quantitat pot ser més elevada.

“Ara mateix porte els casos de 28 afectats i rondarà els 400.000 euros. Encara es desconeix el volum de la presumpta estafa, però pot ascendir entre els deu i els quaranta milions d’euros”, explica, en declaracions a À Punt, Izaskun Rodríguez, advocada que representa alguns dels afectats.

Rendibilitat de fins al 10%

Els presumptes estafadors anunciaven elevades rendibilitats, entre el 5 i el 10% mensual. Però la Guàrdia Civil a penes ha pogut localitzar menys de 100.000 euros. Una relació ínfima que apunta a una possible estafa piramidal, és a dir, una estafa on els suposats guanys de la inversió provenen de les aportacions dels nous usuaris que s’incorporen a l’entramat financer fictici.

Segons han pogut determinar els investigadors, els usuaris feien aportacions econòmiques perquè es destinaren a suposades operacions d’inversió, però la Guàrdia Civil, seguint-los el rastre, ha determinat que realment els diners anaven a parar a un compte de la líder d’esta estructura piramidal. El mateix passava amb les quotes que pagaven els participants en este suposat club d’inversors: la Guàrdia Civil ha constatat que es transferien a un compte bancari a nom d’un grup empresarial.

Davant esta operativa, els agents de la Guàrdia Civil que han dut a terme la investigació creuen que és “evident que hi ha un procediment prèviament establert per a captar i canalitzar els fons aportats pels perjudicats a través de diferents entitats financeres”.

A banda de seguir el rastre dels diners que suposadament ha estafat esta trama, els agents de l’UCO han intervingut en els tres registres domiciliaris que han efectuat fins a 63 bosses de mà de luxe, valorades en 343.000 euros, diversos rellotges d’alta gamma, i 26.500 euros en efectiu, segons han confirmat fonts de la investigació.

Enganyaven les mateixes famílies

L’entramat que presumptament articulava esta estafa era tal, que fins i tot entre els afectats hi ha familiars dels quatre investigats a hores d’ara. Una d’elles era Noelia Martín, que explica a À Punt que va invertir 32.000 euros: “Vaig clavar 32.000 euros i m’han enganyat. També als meus sogres”.

El cercle va ampliar als treballadors que tenia, com Majoli Calvo: “Jo vaig posar 60.000 euros”, admet davant el micròfon d’À Punt. “Són molts diners, tants com per a partir-te la vida, perquè trunca els teus projectes”, relatava davant les càmeres d’À Punt.

Però més enllà de l’entorn més immediat dels arrestats, la suposada estafa va créixer intentant captar nous usuaris a través de les xarxes socials i el boca a boca, per això ara per ara la Guàrdia Civil desconeix la dimensió real d’este engany.

La CNMV, el detonant que va alçar sospites

A més, fonts de la investigació han confirmat que l’empresa que suposadament gestionava les inversions no estava autoritzada per la Comissió Nacional del Mercat de Valors per a prestar els serveis d’inversió que oferien. En fer-se pública esta limitació, diversos inversors van començar a recuperar els diners que havien aportat a este trama amb aparença legal. Els investigadors van més enllà quan afirmen que “si no s'haguera produït esta advertència oficial, els autors haurien continuat amb la mateixa dinàmica de captació de suposades inversions”.

La Guàrdia Civil va detindre els quatre presumptes implicats el passat 4 de juny. Ara, de moment, estan en llibertat i investigats com a suposats autors del delicte d’estafa. Després de passar a disposició judicial, el jutge els ha retirat el passaport, els ha imposat la prohibició d’eixir d’Espanya i hauran de comparéixer periòdicament davant l'autoritat judicial.

"Soc una víctima més"

Nuria Cervera, la responsable del projecte El club del inversor, com ella mateixa diu en declaracions a À Punt, ha afirmat que ella és “una víctima més” i ha derivat les responsabilitats a tercers: “He firmat reconeixements de deute, però no assumisc la culpabilitat perquè jo he sigut una víctima més”. Defensava que tot i ser la responsable d’este projecte, ha sigut una plataforma la que els ha desviat i no els ha fet arribar al propòsit inicial en què confiaven els inversors.

En este sentit, assenyalava que ella és la primera que vol una solució per esta estafa i que ha reconegut documentalment el deute als afectats que han volgut seure amb ella per a abordar el problema: “Quin estafador es reunix amb els afectats?”, manifestava en referència a l’assumpció de responsabilitats.

En esta línia, manté que ella va ser la primera que en el 2025 va interposar una denúncia quan va apreciar que la plataforma que, segons defensa, gestionava els diners, els va fer desaparéixer. Afirmava, així mateix, que la seua família està rebent extorsions i amenaces i ella està disposada a col·laborar amb la justícia.