Detenen cinc persones i n’identifiquen altres onze per estafar 94.000 euros pel mètode de la filla amb problemes

Agents de la Policia Nacional del grup de ciberdelinqüència de Valladolid han tancat una investigació sobre una ciberestafa que ha conclòs amb cinc persones detingudes i altres onze identificades, totes presumptament implicades en un entramat criminal que ha defraudat 94.018 euros a una dona amb l'ús del mètode del fill amb problemes.

Les detencions s’han produït a Alacant, Valladolid, Vigo, Lloret de Mar (Girona) i Parla (Madrid) en el context d’una complexa investigació que s’ha posat en coneixement de les prefectures superiors de policia d'Andalusia Occidental, Canàries, Castella-la Manxa, Catalunya, Galícia, Madrid i València.

La víctima de l’estafa, una dona de 69 anys, va denunciar l'abril del 2025 que havia rebut diversos missatges de WhatsApp de persones desconegudes que, fent-se passar per la filla, al·legaven falsos problemes financers urgents i l'ús d'un nou número de telèfon a causa d'una avaria en l'habitual.

La denunciant va fer cinc transferències bancàries per un total de 94.018 euros als comptes indicats pels delinqüents, introduint-hi les dades de la filla com a beneficiària. La denúncia va arribar després de constatar amb la filla que no existia tal problema econòmic.

Les indagacions policials determinaren que les onze persones identificades suposadament exerciren el paper de “mules bancàries” dins de l'escaló més baix de l'organització criminal i cooperadors necessaris en facilitar les dades de filiació o comptes bancaris per a rebre, transferir i ocultar els fons defraudats, què es canalitzaren cap a França i el Regne Unit.

Entre els arrestats figura un home detingut a Valladolid al novembre del 2025, qui feia transferències circulars entre comptes de la seua titularitat per a trencar la traçabilitat bancària dels diners.

Després de prestar declaració, va quedar en llibertat amb l'obligació de comparéixer davant del jutge. Els altres quatre implicats han sigut arrestats els últims mesos a Vigo, Alacant, Lloret de Mar i Parla i, després, s'ha donat per conclòs l'atestat remés a l'autoritat judicial.