Destapen una xarxa criminal a Alacant que va defraudar 216.000 euros a una dona mitjançant "l'estafa de l'amor"

La Policia Nacional ha aconseguit desmantellar una xarxa criminal presumptament dedicada a l'"estafa de l’amor", després de descobrir que este grup podria haver defraudat 216.839 euros a una dona d’Almeria mitjançant una falsa relació sentimental durant diversos anys, segons ha explicat en un comunicat.

Els agents han identificat huit persones com a presumptes integrants d’esta estructura i a quatre dels suposats implicats els han detingut a Alacant. Els atribuïxen delictes d’estafa, blanqueig de capitals, falsedat documental i pertinença a organització criminal, segons ha detallat el cos policial en un comunicat.

Els fets es remunten al 2022, quan la víctima va iniciar contacte en Facebook amb un perfil que deia que treballava en una plataforma petroliera a Itàlia i assegurava que necessitava diners per a tornar a França. Després de generar un "vincle afectiu sòlid" mitjançant comunicacions constants, van començar les sol·licituds de diners amb diversos pretextos. Durant tres anys, la víctima va fer transferències periòdiques que arribaren a la xifra total de 216.839 euros, segons la Policia Nacional.

Després de la denúncia, els investigadors es van centrar en l'anàlisi de la traçabilitat bancària. L’estudi tècnic de la documentació financera va permetre reconstruir el recorregut dels diners a través de díhuit comptes bancaris, alguns radicats en l’estranger. Açò va emmarcar la investigació dins d'un "marcat caràcter internacional" i va suposar una "notable complexitat operativa i jurídica".

Els fons eren transferits de forma immediata entre distints comptes per a fragmentar-ne el rastre i dificultar-ne la localització. Part dels diners presumptament s'enviaven a comptes estrangers i l'altra part la retiraven en efectiu a través de caixers automàtics.

Set identitats falses per a obrir comptes

Els investigadors van detectar set identitats fictícies suposadament utilitzades per a l’obertura de comptes mitjançant documentació falsificada, tant d’Espanya com d’altres països de la Unió Europea.

Entre els identificats figuren persones que pel que sembla actuaven com a receptors inicials dels diners, conegudes com a mules bancàries. La Policia Nacional subratlla que esta figura "no és secundària ni innòcua", ja que "facilitar un compte per a rebre i reenviar fons d’origen il·lícit constituïx un delicte de blanqueig de capitals i pot implicar penes de presó i multes d’elevada quantia".

"L’al·legació de desconeixement no eximix automàticament de responsabilitat quan concorren indicis clars d’irregularitat en les operacions", apunten des del cos policial. L’operació ha permés desvelar l’estructura financera utilitzada per a canalitzar els diners defraudats i acreditar la presumpta participació coordinada dels seus integrants. 

La investigació, duta a terme pel Grup de Delictes Econòmics de la Brigada Provincial de Policia Judicial d’Almeria, amb la col·laboració de la UDEF de la Comissaria Provincial d’Alacant, continua oberta per a localitzar altres suposats implicats que encara no han detingut.