Desarticulat a Castelló de la Plana un grup criminal dedicat a estafes bancàries amb vora 2.000 possibles víctimes

Operació contra un grup criminal que cometia estafes bancàries des de Castelló de la Plana. La Guàrdia Civil, en el marc de l'operació Fragmenta, ha desarticulat una organització criminal especialitzada a cometre estafes bancàries mitjançant les modalitats de smishing i phishing. L'operació s'ha saldat amb tretze detinguts i cinc investigats a Madrid, Palma de Mallorca, València i Toledo pels presumptes delictes d'estafa, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal.

A més, els agents han intervingut una base de dades amb informació personal i bancària d'aproximadament 500.000 ciutadans, dels quals ja s'han identificat vora 2.000 possibles víctimes.

La investigació va començar el 2024 després de la denúncia d'una víctima que va perdre vora 30.000 euros després de rebre una falsa comunicació bancària. Arran d'esta denúncia, els agents van poder relacionar noves denúncies i destapar un entramat criminal perfectament estructurat que operava en distints punts del territori nacional.

Al llarg de la investigació, els agents van identificar els 18 integrants de l'organització —10 hòmens i huit dones, d'entre 23 i 43 anys— i van determinar el paper que exercia cadascun dins del grup. La fase d'explotació de l'operació va permetre desarticular l'organització i posar els principals membres a disposició judicial.

Missatges SMS que aparentaven ser entitats bancàries

La Guàrdia Civil ha explicat el modus operandi en un comunicat. "Els estafadors enviaven de manera massiva missatges SMS que aparentaven procedir d'entitats bancàries per a induir les víctimes a entrar a pàgines web fraudulentes on introduïen les seues credencials de banca electrònica. Posteriorment, contactaven telefònicament amb elles fent-se passar per empleats del seu banc per a obtindre els codis de verificació necessaris i completar les operacions", relata la Benemèrita.

"Una vegada aconseguien el control dels comptes, feien transferències dels diners disponibles i sol·licitaven préstecs preconcedits o altres productes financers a nom de les víctimes, cosa que augmentava considerablement el perjudici econòmic. Després distribuïen els fons a través de nombrosos comptes bancaris per a dificultar-ne el rastreig i blanquejar els diners obtinguts de manera il·lícita", agrega.

Durant la investigació es van registrar dos domicilis a València i un a Madrid. S'hi van intervindre aparells electrònics (ordinadors, mòbils o equips informàtics), així com diners i documentació.

La Guàrdia Civil ha aprofitat per a recordar que les entitats bancàries mai no sol·liciten per telèfon, SMS o correu electrònic les claus d'accés, contrasenyes o codis de verificació dels seus clients.