Més de 100 detinguts a Letònia i Lituània per frau amb inversions en bitcoins i altres productes

Un total de 108 persones han sigut detinguts en un operatiu europeu contra el frau fiscal i el blanqueig de capitals a gran escala a través de centres d'atenció telefònica (call centers). Aquest negoci il·legal els va permetre obtindre guanys de més de tres milions d'euros mensuals.

Els sospitosos estan acusats de defraudar a víctimes a tot el món. Cridaven persones "desprevingudes" per a persuadir-los que es desferen dels seus estalvis, i els prometien oportunitats d'inversió lucratives. "Però les inversions en bitcoins, productes i divises estrangeres eren totes falses", segons han indicat les agències Europol i Eurojust.

El delicte consistia a contactar amb les víctimes per telèfon i prometre'ls alts rendiments de les seues inversions en criptomonedes, matèries primeres i monedes estrangeres. Una estratègia que van dur a terme de manera professional i convincent amb fins a 200 comercials falsos que parlen anglés, hindi, rus i polonés per a estafar víctimes de diversos països.

Durant una operació coordinada des de la Haia per totes dues agències europees, Letònia ha aconseguit detindre 80 persones i Lituània 28 durant dos dies d'acció. Centenars d'agents han registrat i desmantellat tres centres telefònics a Riga i Vílnius pertanyents a la xarxa del crim organitzat.

Durant l'operatiu, les autoritats també han congelat fons i comptes bancaris, i han confiscat diners en efectiu, vehicles de luxe i criptomonedes amb un valor estimat de 95.000 euros.