Tres investigats a València, les Balears i Granada per una estafa amb criptomonedes

La Cibercomandància de la Guàrdia Civil ha esclarit un delicte d'estafa i un altre de blanqueig de capitals relacionat amb una falsa plataforma d’inversió en criptomonedes que, segons les estimacions dels agents, hauria ocasionat un perjuí econòmic d’uns 12.000 euros a una persona de Madrid, segons ha explicat el cos policial. Com a resultat, hi ha tres persones investigades, una d’elles resident a València. El jutjat de Llíria ha assumit la investigació.

La persona afectada inicialment es va incorporar a un grup de WhatsApp relacionat amb inversions d’alta rendibilitat, on rebia informació sobre els mercats financers i recomanacions d’inversió.

Després, la van convidar a usar una plataforma denominada DUTT, que oferia suposades oportunitats d'inversió en criptomonedes amb alta rendibilitat. Per a generar confiança i com a ganxo, els responsables abonaven inicialment 100 USDC, una criptomoneda, als usuaris i feien operacions que aparentaven donar elevada rendibilitat i que els permetia, fins i tot, fer nous ingressos i retirades parcials de fons amb normalitat durant diversos mesos.

Més avant, la plataforma va oferir als usuaris participar en nous llançaments de criptovalors amb assignacions i préstecs. Després de sol·licitar un d'estos préstecs per import de 12.000 USDC, la víctima va comprovar que se li exigia la devolució per a poder retirar els fons.

Amb la intenció de recuperar les quantitats perdudes, la persona denunciant va obrir un segon compte i, en este context, va fer dos nous ingressos, de 2.000 i 3.000 USDC. No obstant això, després de l'últim, els responsables van deixar de respondre a les seues comunicacions i la plataforma va bloquejar la retirada dels fons de tots dos comptes.

En presentar la persona afectada una denúncia davant de la Guàrdia Civil, la Cibercomandància va identificar els responsables i va determinar el destí dels actius digitals. L'anàlisi de les transaccions registrades en la cadena de blocs va permetre reconstruir el recorregut dels criptoactius a través de diferents direccions i serveis d'intercanvi, identificant diversos moviments destinats presumptament a dificultar-ne la traçabilitat i ocultar la procedència, com indiquen fonts del cos policial.

Les gestions dels agents de la Guàrdia Civil van permetre identificar plenament els tres presumptes responsables, que vivien a València, les Balears i Granada.

Com a resultat, la Cibercomandància va aconseguir bloquejar d’uns 6.000 euros dels fons defraudats. Això va evitar la disposició i canalització dels fons per part dels possibles autors, com assenyala la Guàrdia Civil.