Detenen dos persones a Orpesa per blanquejar 600.000 euros

La Guardia Civil ha detingut dos persones a Orpesa acusades d’alçament de béns i blanqueig de capitals després d’haver retirat dels comptes de dues societats més de 600.000 euros abans de la declaració del concurs de creditors d’aquestes, per tal de desviar-los i evitar que se’ls emportaren els creditors. 

El jutjat d’instrucció número 1 de Castelló ha instruït les diligències d’aquest cas. La investigació es va iniciar arran d’una denúncia per un delicte d’impagament de pensions, alçament de béns i insolvència, relacionats amb dos societats dedicades al manteniment de comunitats veïnals. A partir d’ací es van analitzar més de seixanta comptes bancaris i s’hi va detectar que el blanqueig es feia mitjançant una xarxa de locals d’hostaleria.