Desarticulat a Alacant un grup que va estafar més de 100.000 euros a 42 víctimes amb la tècnica del 'vishing'

La Guàrdia Civil, en el marc de l’operació Banalic, ha detingut set persones i investiga altres tres integrants d'un grup criminal dedicat a la comissió d'estafes bancàries mitjançant la tècnica del vishing, un tipus d'estafa en la qual, a través d'una telefonada, se suplanta la identitat d'una empresa, organització o persona de confiança amb la finalitat d'obtindre informació personal i sensible de la víctima.

La trama hauria provocat un perjuí econòmic superior als 100.000 euros a 42 víctimes en tretze províncies espanyoles, entre elles Alacant, Burgos, Salamanca, Madrid, Sevilla, Cadis, Tarragona, Barcelona, Cantàbria i les Balears, i la ciutat autònoma de Ceuta. L'operació es va iniciar el gener del 2024 arran diverses denúncies presentades a la província d'Alacant. Els autors contactaven telefònicament amb les víctimes, suplantant entitats bancàries i mostrant en els dispositius el número oficial d'estes.

Sota l'aparença d'assistència tècnica, convencien les víctimes per tal que validaren operacions o facilitaren codis d'un sol ús. Amb estes dades, els delinqüents ordenaven transferències immediates que eren derivades a altres comptes de pas, empleades de manera intensiva durant pocs dies.

Primeres detencions al Baix Segura

En una primera fase, els agents van identificar una xarxa de mules encarregades de retirar i moure els diners obtinguts de manera fraudulenta i el desembre de 2024, van desplegar el primer dispositiu operatiu, amb escorcolls a Pilar de la Horadada i Algorfa (Baix Segura). Este dispositiu va culminar amb la detenció de tres persones dedicades a la captació i control de mules, la detenció de tres mules més i la investigació d'altres tres.

Posteriorment, el passat juliol, l'anàlisi de les proves digitals i financeres intervingudes va permetre reconstruir el recorregut dels diners i arribar fins al presumpte capitost de la trama, localitzat a Benferri, on se’l va detindre després d’escorcollar-ne la vivenda. El líder de la banda i la resta dels detinguts van passar a disposició del jutjat d'instrucció del partit judicial d'Alacant, que ha decretat la posada en llibertat amb mesures cautelars de tots ells.

La investigació continua oberta i no es descarten noves actuacions.