El jutge autoritza la Policia a investigar desenes de comptes bancaris de Zapatero, les seues filles i la secretària

El jutge de l'Audiència Nacional que investiga el 'cas Plus Ultra' ha autoritzat la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional a investigar desenes de comptes bancaris de l'expresident del govern José Luis Rodríguez Zapatero, les seues filles, Alba i Laura, i la seua secretària Gertrudis Alcázar, tots ells imputats en la causa.

En una interlocutòria a què ha tingut accés Europa Press este dimecres, l'instructor autoritza els agents adscrits a la Brigada Central de Blanqueig de Capitals i Anticorrupció de la UDEF a "ampliar la informació que es considere pertinent" sobre diversos comptes bancaris, entre ells alguns de l'empresari Julio Martínez Martínez, soci de Zapatero també imputat i amo d'Análisis Relevante, una de les societats sota sospita. Segons EFE, són desenes de comptes de més de deu entitats bancàries. Mitjans nacionals informen de entre 57 i més de 60 comptes investigats.

El magistrat advertix que "en el cas que els servicis centrals de l'entitat bancària no tinguen accés a esta informació, de cap manera es contacte amb la sucursal bancària en qüestió".

Estes diligències s'emmarquen en el 'cas Plus Ultra', en què l'instructor investiga presumptes irregularitats amb el rescat de 53 milions d'euros atorgat pel govern espanyol a l'aerolínia Plus Ultra en pandèmia, en què el jutge situa Zapatero com a líder d'una suposada xarxa de tràfic d'influències que hauria obtingut beneficis econòmics a canvi d'influir suposadament en esta concessió, fets pels quals va acordar la seua imputació.

Zapatero, "beneficiari principal"

El jutge observa un "conjunt d'indicis" que "revela una estructura jerarquitzada, amb José Luis Rodríguez Zapatero com a beneficiari principal, Julio Martínez Martínez com a gestor i canalitzador, i un entramat societari dissenyat per a ocultar origen i destinació de fons, justificar pagaments mitjançant contractes d'assessoria ficticis i diluir traçabilitat mitjançant moviments interns mancats de lògica econòmica".

"Els clients --Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor--, actuen com a fonts de finançament encoberta, mentre que societats com Caletón Consultores, Summer Wind, Caletón Consultores o Zenzap funcionen com a instruments per a introduir fons i redistribuir-los cap a José Luis Rodríguez Zapatero, What The Fav (l'empresa de les filles de Zapatero) i empreses de l'entorn de Julio Martínez Martínez", afig.

De l'informe incorporat per la UDEF, Calama conclou que Inteligencia Prospectiva "actua com a societat instrumental sense activitat real, amb entrades i eixides superiors a 2,6 milions malgrat facturació nul·la o inferior a 35.000 euros".

Tot això "introduint fons estrangers mitjançant ampliacions de capital i fent pagaments a Análisis Relevante (368.258 euros), What The Fav (561.440 euros) --l'empresa de les filles de l'expresident-- i Gate Center (266.200 euros), mitjançant contractes d'assessoria simulats".

Contractes "artificiosos"

D'altra banda, la societat Softgestor "ordena dos transferències a Análisis Relevante per 145.200 euros, justificades mitjançant un contracte d'assessoria considerat artificiós, i els seus clients principals són societats estatunidenques vinculades a Veneçuela".

Finalment, Caletón Consultores funciona com una "societat instrumental receptora i pagadora de factures de tercers, sense activitat real, gestionada 'de facto' per persona distinta de l'administrador formal", assenyala.

Segons el magistrat, l'empresa "rep pagaments de Plus Ultra per 431.492 euros el 2021 i 329.479 euros el 2023, que posteriorment es canalitzen cap a societats de l'entorn de Julio Martínez Martínez, com ara IOT Domotic Europe i Voli Analítica". En total, Plus Ultra "paga 1.159.558 euros a Caletón Consultores entre el 2020 i el 2025, que redistribuïx fons cap a l'entramat".

Respecte a la resta de diligències, l'instructor dona llum verda als investigadors perquè analitzen altres productes bancaris de societats investigades, entre elles Inteligencia Prospectiva. Així, l'instructor entrega els oficis i manaments oportuns per a reclamar documentació i extractes de moviments bancaris.

El jutge ordena, a més, l'obertura d'una peça separada en la qual incorporarà íntegrament la informació bancària que siga remesa, "quedant esta documentació depositada en eixe àmbit restringit a fi de procedir, en eixe mateix marc, a la depuració i eliminació de les dades irrellevants per a la causa o susceptibles d'afectar la intimitat de les persones implicades".

"Una vegada realitzada esta depuració conforme als criteris establits, únicament s'incorporaran a les actuacions principals els informes que continguen l'anàlisi de la informació rebuda, com també els annexos que incloguen les dades a les quals estos informes facen referència expressa, quedant tot això accessible per a les parts personades", afig Calama.

"Paper rellevant" de la secretària de Zapatero

Respecte de la secretària de Zapatero, la UDEF indica que "tindria un paper rellevant" en la presumpta operativa, "constatant-se la seua intervenció en la gestió en les comunicacions, l'intercanvi de documentació, el control de l'agenda, tot això en relació amb el referit exercici d'influències de l'organització i amb coneixement suficient del desenvolupament d'estos".

Els investigadors recalquen que, "fins a la data no s'ha tingut constància" que la secretària de Zapatero haja rebut fons procedents, "directa o indirectament, de l'entramat societari investigat".

"No obstant això, en atenció al seu rol rellevant en l'organització, s'estima convenient efectuar consultes bàsiques relatives al seu patrimoni", adduïx.

Així les coses, la UDEF ha constatat que va comprar un immoble al municipi madrileny de Velilla de San Antonio, tot això "sense hipoteca, mitjançant pagaments periòdics per transferència o domiciliació bancària, en un període temporal comprés entre març de l'any 2021 i juny de l'any 2023, fins a completar l'abonament de 132.055 euros".

"No s'han observat altres operacions que d'alguna manera compensen esta transacció immobiliària o que aporten ingressos d'efectiu, tals com herències o vendes recents d'altres propietats, que justifiquen la capacitat econòmica mostrada", indica.

D'altra banda, la UDEF exposa que ha tingut coneixement que l'empresa ASP Rendes "és la societat de l'entorn de Julio Martínez Martínez" que registra un volum més gran de moviments de fons en els seus comptes bancaris.

Així, dona compte d'un volum d'entrades d'1.984.521,15 euros, enfront d'1.996.984,41 euros d'eixides en el període de 2020 a 2025. Unes xifres que "contrasten amb els ingressos declarats (89.540 euros)".

Analitzant les operatives d'esta societat, la UDEF assenyala que existixen "indicis sòlids sobre la seua ocupació com a societat instrumental, considerant que és necessari analitzar el destí i la traçabilitat dels fons".