Quatre detinguts a Sant Vicent del Raspeig i Benidorm per estafar 380.000 euros a una empresa amb factures de palets

La Policia Nacional ha detingut a Benidorm i Sant Vicent del Raspeig quatre hòmens —un treballador d’una empresa que simulava comprar palets amb factures falses i tres responsables de la firma proveïdora de palets— per falsejar la compra d’estes plataformes i estafar més de 380.000 euros amb documentació falsa. Darrere de les suposades transaccions no hi havia cap intercanvi de béns, se simulava la compra i es transferien els diners que després es repartien el treballador de l’empresa que els pagava i els proveïdors de palets, segons ha explicat este cos policial.

Ara investiguen els quatre arrestats pels delictes d'estafa, blanqueig de capitals i pertinença a grup criminal, després de cobrar-li a l’empresa on treballava un dels detinguts més de 380.000 euros amb factures simulades de venda de palets.

Els agents van emprendre la investigació arran de la denúncia dels representants d’una empresa que van descobrir que un dels seus empleats estava presentant factures de compra de palets que consideraven “totalment desproporcionades” per a les necessitats del negoci. L’assalariat, un home de 48 anys, en quedar descobert va admetre que les factures que presentava a la seua empresa eren simulades, ja que no s'efectuava cap canvi de béns, sinó que se simulaven compres de palets i es transferien els diners.

Repartiment dels diners

Els agents van comprovar que els dos principals investigats, el treballador denunciat de l'empresa perjudicada i l'home que entregava les factures simulades i les cobrava, es repartien els diners al 50%. Una vegada es feien les transferències de pagament de les factures, el treballador de l'empresa de palets treia els diners i li donava els acords al treballador de l'empresa perjudicada.

En analitzar la relació comercial entre les dos empreses, la policia va comprovar que les compres i les vendes es van incrementar en més d'un 1.200% en sols quatre anys, des que es presumix que els investigats van iniciar esta activitat delictiva. Així, segons detalla el cos policial, van passar d'una facturació d'uns 15.000 euros en el 2021 a uns 200.000 euros en el 2025.

Els agents van registrar el domicili del principal investigat, on van trobar una quinzena de sobres que contenien 1.000 euros cadascun, 15.000 euros en total.

Més de 30.000 euros a casa

Després, la Policia Nacional va identificar l'home que entregava al principal investigat les factures simulades de les presumptes compres de palets. En el moment de l’arrest, que va tindre lloc a Sant Vicent del Raspeig, el detingut portava 1.045 euros en efectiu, però, a més, en registrar els agents els seus domicilis, van trobar 31.445 euros repartits en diversos llocs.

A més d’estes dos persones, la policia ha detingut dos responsables de l'empresa receptora dels diners, dos hòmens de 32 i 34 anys, fills de l'home que feia les factures simulades. A ells dos també els investiguen per presumptes delictes d'estafa, blanqueig de capitals i grup criminal.

A més d’este entramat de factures falses, els agents van comprovar en la investigació que el primer detingut va fer molts enviaments de diners a l'Equador i sospiten que tenia intenció de comprar una vivenda en aquell país, segons afig la Policia Nacional. Això suposaria que, si finalment es demostra que va ser així, hauria introduït en la circulació legal els diners obtinguts de manera il·lícita.

Maniobres a través del canvi de règim

Per a camuflar els diners obtinguts amb factures irregulars, el segon detingut hauria fet diferents maniobres administratives, entre altres la de deixar com a responsables de la seua empresa els dos fills per a descarregar responsabilitats, segons la informació que facilita la Policia Nacional.

També va fer diversos reintegraments de capital de l'empresa en donar-se d'alta com a autònom per a dificultar possibles investigacions o el rastreig dels diners estafats. Tots els detinguts, després de les diligències policials, han passat a disposició d’un jutjat de Benidorm.