Detenen 11 persones per una ciberestafa de 2,4 milions d'euros

La Policia Nacional ha detingut 11 ciberdelinqüents, la majoria residents a València, acusats d'estafar més de 2,4 milions d'euros a empreses i particulars a través de l’anomenada estafa del CEO, consistent a enviar un fals correu electrònic a un empleat d'una empresa des del compte d'un cap, president o director, per a realitzar una presumpta operació financera confidencial i urgent. Es tracta d'un modus operandi similar al del cas del frau de quatre milions a l'EMT de València.

Els investigadors han identificat 16 persones —12 a València, una a Palma, una altra a Maspalomas i dues a Eivissa— i n'ha arrestades 11 com a presumptes autores de delictes d'estafa, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. Les cinc persones restants han sigut imputades com a investigades no detingudes.

S'han detectat més de 150 comptes bancaris que els estafadors han utilitzat per a defraudar empreses situades a Itàlia, la República Txeca, els Estats Units, el Líban, la Xina, el Kazakhstan o els Països Baixos. El total de diners defraudats és superior a 2.400.000 euros.

La investigació va començar a mitjan 2018, quan els agents van rebre diverses denúncies que assenyalaven l'existència d'un grup organitzat de ciberdelinqüents especialitzats en dues modalitats de frau: el phishing i la coneguda com a estafa del CEO.

Bàsicament, l'estafa funciona així: un empleat d'alt rang, o el comptable de l'empresa amb capacitat per a fer transferències o per a tindre accés a dades de comptes bancaris, rep un correu electrònic que, segons sembla, és del seu cap (CEO, president o director de la companyia). En aquest missatge li demana ajuda per a realitzar una operació financera confidencial i urgent. Si el treballador no s'adona de l'engany, pot revelar dades sensibles als estafadors o directament transferir-los fons.