Desarticulen a Vinaròs una xarxa criminal que va estafar 266.815 euros mitjançant falsedat documental

La Guàrdia Civil de Vinaròs (Baix Maestrat) ha detingut quatre persones per la seua presumpta implicació en una organització criminal dedicada a cometre estafes bancàries mitjançant l'ús de documentació falsa. Les operacions haurien causat un perjuí econòmic de 266.815 euros.

Segons ha informat la Guàrdia Civil, l'operació, denominada Creta vin i desenvolupada per l'Equip Territorial de Policia Judicial de Vinaròs, es va iniciar el març de 2025 després d'una denúncia per irregularitats d'una entitat bancària. La investigació ha permés identificar un total de nou persones —set homes i dos dones de 25 a 65 anys— com a integrants del grup. A més dels quatre detinguts, cinc persones més han estat investigades, una de les quals està actualment en una presó de Romania.

Segons la Guàrdia Civil, l'organització captava persones a les quals facilitava documents d'identitat estrangers falsos i nòmines alterades per a obrir comptes bancaris. En alguns casos, fins i tot creaven empreses fictícies per a aparentar relacions laborals.

Una vegada oberts els comptes, amb targetes de crèdit associades de 3.000 euros, el grup retirava els diners en un període curt de temps. Les extraccions, de 100 a 500 euros, es feien principalment en salons recreatius de Vinaròs i Benicarló per a dificultar la seua detecció. En total, es van obrir 58 comptes bancaris i es van fer 484 operacions fraudulentes. Les persones que obrien els comptes rebien entre 100 i 200 euros per cada una.

Als implicats se'ls atribuïxen delictes d'estafa, falsedat documental i pertinença a organització criminal. Les diligències les han remeses al jutjat d'instrucció de Vinaròs.