La Guàrdia Civil deté a València un dels majors estafadors d'inversions en criptomonedes d’Europa
La falsa plataforma d'inversions que va crear oferia una rendibilitat mínima del 2,5% setmanal
Agents de la Guàrdia Civil han detingut a València un dels majors estafadors amb falses inversions en criptomonedes a escala europea. Es tracta d'un home de 45 anys a qui imputen set delictes d'estafa i blanqueig de capitals. La Guàrdia Civil ha localitzat víctimes d'aquest estafador a Espanya, Luxemburg, Suïssa i Portugal.
El detingut havia creat una suposada plataforma d'inversions en criptomonedes en una pàgina web que es donava a conéixer mitjançant diversos fòrums, programes de ràdio, actes esportius i moviments benèfics per a captar l'atenció i les inversions de persones a Espanya i Portugal. La plataforma oferia una rendibilitat mínima del 2,5% setmanal en funció de la quantitat invertida. L'estafa seguia el mètode conegut com a esquema Ponzi, un tipus d'engany on les víctimes creuen que els guanys obtinguts provenen d'una activitat legal, quan en realitat els fons provenen d'altres inversors a qui han robat. D'aquesta manera, la inversió en criptomonedes semblava un èxit, per la qual cosa les víctimes invertien majors quantitats de diners i atreien al mateix temps més inversors.
La Guàrdia Civil va registrar el domicili del detingut i la seu social de l'empresa, i va entrar en un taller on s'ocultava part dels béns de l'estafador. L'operació ha acabat amb el bloqueig de diversos comptes bancaris, de les pàgines web d'accés a la plataforma i de les pàgines on es publicitava. També s'han decomissat documents i dispositius electrònics, com ara ordinadors, telèfons mòbils i pendrives moneders de criptomonedes.
Dos milions i mig d'euros entre vehicles i comptes bancaris interceptats
El total del patrimoni bloquejat, entre vehicles i comptes bancaris, ascendeix a més de dos milions i mig d'euros. Els agents han bloquejat tretze cotxes i n'han intervingut altres set, tots d'alta gamma.
Les diligències instruïdes han sigut entregades en el jutjat d'instrucció número 3 de València. En l'operació han participat agents de l'Equip d'Investigacions Tecnològiques (EDITE) i l'Equip de Delictes Econòmics de la UOPJ de la Comandància de la Guàrdia Civil de València, que han tingut la col·laboració d'Europol.
